Младший KYC аналитик в комплаенс
Управление комплаенс-контроля ищет младшего специалиста в группу контроля и автоматизации, которая выполняет функции пост-контроля по соблюдению требований локального законодательства и групповых стандартов в части KYC (Know Your Customer) при приёме клиентов на обслуживание, проведении планового и внепланового обновлений клиентов; участвует в создании новых и совершенствовании текущих процессов, связанных с реализацией в Банке процедуры KYC.
Чем предстоит заниматься:
- проводить последующий контроль проверок по соблюдению требований KYC, идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П и группы Райффайзен Банк Интернациональ;
- консультировать бизнес подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ;
- участвовать в создании/автоматизации/оптимизации процессов KYC.
Требования:
- высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
- наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов - желательно;
- знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов – юридических и физических лиц - желательно;
- знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
- владение офисными программами на продвинутом уровне (Excel, Power BI);
- знание английского языка от уровня Intermediate, обязательно.
Мы предлагаем:
- ДМС со стоматологией первого рабочего дня;
- льготное банковское обслуживание;
- срочный трудовой договор на 1 год;
- корпоративные скидки от партнеров по программе PrimeZone
- современный офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
Откликнуться на почту: Veronika.GLAZKOVA@raiffeisen.ru, тема письма «Младший KYC аналитик в комплаенс»
26 февраля 2021