Бюро ван Дайк

Здравствуйте!

В связи с появлением на горизонте директивы AML6 и других новых нормативных актов, наряду с недавней оглаской вокруг утечки документов FinCEN, соблюдению комплаенса банками и корпорациями уделяется значительное внимание. Но достаточно ли процедуры due diligence эволюционировали, чтобы выдержать тщательную проверку?

Присоединяйтесь к этому вебинару, чтобы узнать:

Каким образом вышеупомянутые события бросают вызов традиционным процедурам due diligence с учётом рисков?
Какое влияние оказывает удалённая работа на масштабируемость и баланс автоматизации?
Насколько важно инвестировать в информационные ресурсы и технологии?

Нажмите для регистрации на вебинар.

Все материалы вебинара будут также доступны по запросу после его завершения. Зарегистрируйтесь, чтобы получить бесплатную запись вебинара.

Прямая трансляция:

17 ноября (вторник)

18:00 мск / 3pm GMT

Зарегистрироваться на вебинар

Ведущие вебинара

Кейт Хоттен (Kate Hotten), CAMS – Старший советник, Fintrail
Ребекка Мэриотт (Rebecca Marriott) - Вице-президент, MLRO, Tide
Хьюго Визи (Hugo Veazey)– Директор, Решения по борьбе с финансовыми преступлениями, RDC
Билл Хаузерман (Bill Hauserman) – Главный директор по комплаенс-решениям Bureau van Dijk, компании Moody’s Analytics
Тед Датта (Ted Datta) – модератор, Директор по управлению рисками и комплаенс-решениям Bureau van Dijk, компании Moody’s Analytics

Welcome to the business of certainty

Мы собираем и обрабатываем информацию о частных компаниях, которая помогает принимать оптимальные решения и повышает эффективность вашей деятельности. Orbis, наша флагманская база данных по компаниям, насчитывает более 375 млн компаний по всему миру.

По всем вопросам пишите нам: moscow@bvdinfo.com

17 ноя 2020